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以下不是洗钱罪上游的犯罪有哪些

吴亮律师2025-07-07温州律师

洗钱罪上游犯罪限定在特定七类犯罪范围内,这是法律明确界定以精准打击相关违法犯罪活动。准确认定上游犯罪对于打击洗钱行为至关重要。

为更好地认定和处理相关案件,可采取以下措施:
1.加强法律宣传,让司法人员、金融机构工作人员等深入理解洗钱罪上游犯罪的具体范围和特征,提高识别能力,在日常工作中能准确判断和应对。

2.建立专业培训机制,针对不同群体开展培训,提升其对各类犯罪行为的辨别能力,特别是针对七类上游犯罪的独特之处进行详细讲解。

3.完善跨部门协作机制,司法机关、金融监管部门等加强沟通合作,在信息共享、线索移送等方面形成合力,以便更有效地打击洗钱及上游犯罪活动。
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法律分析:
(1)洗钱罪上游犯罪明确限定为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类。这是法律的明确界定,旨在精准打击与这七类严重犯罪相关的洗钱行为。

(2)像盗窃罪、故意伤害罪、侵占罪等其他犯罪,即便对其违法所得及收益进行掩饰、隐瞒,也不构成洗钱罪。这是因为它们不在洗钱罪上游犯罪的法定范围内,不过可能触犯其他如掩饰、隐瞒犯罪所得等罪名。

(3)判断某犯罪是否为洗钱罪上游犯罪,唯一标准就是看是否属于上述七类犯罪范畴,不在此列就不是。

提醒:
涉及处理各类犯罪所得时,要明确犯罪性质是否属于洗钱罪上游犯罪范畴,避免因认知不清导致法律风险。
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(一)要准确判断犯罪是否属于洗钱罪上游犯罪,需对七类犯罪的具体构成和范围有清晰认知。比如了解毒品犯罪涵盖哪些具体罪名,恐怖活动犯罪有怎样的行为界定等。
(二)对于一些复杂案件,若对某犯罪是否属于七类犯罪范畴存疑,可查阅相关司法解释或咨询专业法律人士。
(三)日常学习中,关注法律更新,因为法律规定可能会随实际情况发生变化。

法律依据:
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有相应行为的,构成洗钱罪。
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1.洗钱罪上游犯罪有七类,分别是毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗犯罪。
像盗窃罪、故意伤害罪、侵占罪等不在此列。对这些犯罪违法所得掩饰、隐瞒,不构成洗钱罪,可能构成其他罪名。
判断某犯罪是不是洗钱罪上游犯罪,就看是否在这七类范畴内,不在就不属于。
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结论:
除毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七类犯罪外,其他犯罪不属于洗钱罪上游犯罪。

法律解析:
《中华人民共和国刑法》对洗钱罪上游犯罪进行了明确界定,限定为上述七类犯罪。这是因为这七类犯罪性质较为严重,社会危害性大,其产生的违法所得及收益通过洗钱行为可能进一步扰乱金融秩序、助长犯罪活动。像常见的盗窃罪、故意伤害罪、侵占罪等,它们不在这七类范畴内,即便对其违法所得进行掩饰、隐瞒行为,不构成洗钱罪,不过可能触犯其他如掩饰、隐瞒犯罪所得等罪名。所以判断某犯罪是否为洗钱罪上游犯罪,就看是否符合这七类犯罪规定。如果对相关罪名界定、法律适用等还有疑问,建议向专业法律人士咨询,以便准确把握法律界限,维护自身合法权益。

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